NÓS NOS PREOCUPAMOS PARA QUE VOCÊ NÃO PRECISE

Levamos a conformidade a sério. Tão a sério, na verdade, que nosso departamento de conformidade é o melhor da categoria, departamento global Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Anti-Financiamento do Terrorismo (ATF). Seguimos diretrizes específicas para que você possa enviar seu dinheiro sem preocupações.

REALIZANDO A DEVIDA DILIGÊNCIA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE NOVA CONTA

Para ajudar o governo a combater o financiamento de atividades terroristas e de lavagem de dinheiro, a lei federal exige que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registrem informações que identifiquem cada pessoa que abre uma conta. O que isso significa para você: Quando você abre uma conta, pediremos seu nome, endereço, data de nascimento e outras informações que nos permitirão identificá-lo. Também podemos pedir para ver sua carteira de motorista ou outros documentos de identificação.

LEIS E REGULAMENTOS

Nós os seguimos. Todos eles. As políticas e procedimentos da Xe USA estão em conformidade com as leis dos Estados Unidos e as das jurisdições em que operamos. A Xe USA também está em conformidade com o Office of Foreign Asset Control (OFAC) e adere a todas as sanções da União Europeia e das Nações Unidas.