MY SE STARÁME, ABYSTE SE NEMUSELI

Dodržování předpisů bereme vážně. Vezmeme to tak vážně, že naše oddělení pro dodržování předpisů je špičkové globální oddělení pro boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (ATF). Řídíme se konkrétními pokyny, abyste mohli posílat své peníze bez obav.

Provádění hloubkového auditu

DŮLEŽITÉ INFORMACE O POSTUPU PŘI OTEVŘENÍ NOVÉHO ÚČTU

Aby pomohla vládě v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz, federální zákon vyžaduje, aby všechny finanční instituce získávaly, ověřovaly a zaznamenávaly informace, které identifikují každou osobu, která si otevře účet. Co to pro vás znamená: Při otevření účtu vás požádáme o vaše jméno, adresu, datum narození a další informace, které nám umožní vás identifikovat. Můžeme vás také požádat o předložení řidičského průkazu nebo jiných identifikačních dokladů.

Zákony a předpisy

Řídíme se jimi. Všemi. Zásady a postupy společnosti Ria jsou v souladu se zákony Spojených států a jurisdikcí, ve kterých působíme. Společnost Ria rovněž dodržuje požadavky Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a také všechny sankce Evropské unie a Organizace spojených národů.