VI OROR SÅ DU BEHÖVER INTE

Vi tar efterlevnad på allvar. Så allvarligt faktiskt att vår efterlevnadsavdelning är en världsledande avdelning för anti-penningtvätt (AML) och antiterroristfinansiering (ATF). Vi följer specifika riktlinjer så att du kan skicka dina pengar utan bekymmer.

UTFÖR DUE DILIGENCE

VIKTIG INFORMATION OM PROCEDURER FÖR ATT ÖPPNA ETT NYTT KONTO

För att hjälpa regeringen att bekämpa finansieringen av terrorism och penningtvättsaktiviteter kräver federal lag att alla finansinstitutioner ska erhålla, verifiera och registrera information som identifierar varje person som öppnar ett konto. Vad detta betyder för dig: När du öppnar ett konto kommer vi att fråga efter ditt namn, adress, födelsedatum och annan information som gör att vi kan identifiera dig. Vi kan också be att få se ditt körkort eller andra identifieringshandlingar.

LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

Vi följer dem. Alla av dem. Xe USA:s policyer och procedurer följer lagarna i USA och lagarna i de jurisdiktioner där vi verkar. Xe USA följer också Office of Foreign Asset Control (OFAC) och följer alla EU:s och FN:s sanktioner.