NE FACEM GRIJĂ, CA SĂ NU TREBUIE SĂ O FACEȚI VOI

Tratăm conformitatea cu seriozitate. Atât de serios, încât departamentul nostru de conformitate este un departament de top la nivel global în combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (ATF). Urmăm instrucțiuni specifice, astfel încât să vă puteți trimite banii fără griji.

EFECTUAREA DUE DILIGENCE

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE PROCEDURILE DE DESCHIDERE A UNUI CONT NOU

Pentru a ajuta guvernul să combată finanțarea terorismului și a activităților de spălare a banilor, legea federală impune tuturor instituțiilor financiare să obțină, să verifice și să înregistreze informații care identifică fiecare persoană care deschide un cont. Ce înseamnă acest lucru pentru dvs.: Când deschideți un cont, vă vom solicita numele, adresa, data nașterii și alte informații care ne vor permite să vă identificăm. De asemenea, este posibil să vă solicităm permisul de conducere sau alte documente de identificare.

LEGI ȘI REGLEMENTĂRI

Îi urmăm. Toți. Politicile și procedurile Xe USA respectă legile Statelor Unite și cele ale jurisdicțiilor în care operăm. Xe USA respectă, de asemenea, cerințele Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și aderă la toate sancțiunile Uniunii Europene și ale Națiunilor Unite.