LASSEN SIE ES UNSERE SORGE SEIN

Wir nehmen Compliance ernst. Und zwar so ernst, dass unsere Compliance-Abteilung zu den weltweit führenden Akteuren im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung zählt. Die Sicherheit Ihrer Geldüberweisungen wird durch Einhaltung strenger Richtlinien gewährleistet.

DUE-DILIGENCE-VERFAHREN

WICHTIGE HINWEISE ZU DEN VERFAHREN ZUR ERÖFFNUNG EINES NEUEN KONTOS – Zur Unterstützung staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung von

Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sind alle Finanzinstitute gemäß geltendem US-Recht verpflichtet, bei der Kontoeröffnung Angaben zur Identität des Kontoinhabers einzuholen, zu verifizieren und zu dokumentieren. Konkret bedeutet dies für Sie: Wenn Sie ein Konto eröffnen, werden Sie aufgefordert, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihr Geburtsdatum anzugeben und weitere Angaben zu Ihrer Identität zu machen. Unter Umständen werden Sie auch aufgefordert, uns Ihren Führerschein oder einen anderen Identitätsnachweis vorzulegen.

GESETZE UND VORSCHRIFTEN

Diese halten wir selbstverständlich ein. Die Richtlinien und Verfahren von Xe USA entsprechen dem jeweils geltenden Recht in den USA und anderen Rechtsgebieten, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus erfüllt Xe USA die Vorgaben des Office of Foreign Asset Control (OFAC) und hält sich an alle von der Europäischen Union und den Vereinten Nationen erlassenen Sanktionen.