НИЕ СЕ ТРЕВОЖИМ, ЗА ДА НЕ СЕ НАЛАГА НА ВАС.

Ние се отнасяме сериозно към спазването на изискванията. Толкова сериозно, че нашият отдел за съответствие е най-добрият в класа си глобален отдел за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (ATF). Спазваме конкретни указания, за да можете да изпращате парите си без притеснения.

ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВА СМЕТКА

За да помогне на правителството в борбата с финансирането на тероризма и прането на пари, федералният закон изисква от всички финансови институции да получават, проверяват и записват информация, която идентифицира всяко лице, което открива сметка. Какво означава това за вас: Когато откривате сметка, ние ще поискаме вашето име, адрес, дата на раждане и друга информация, която ще ни позволи да ви идентифицираме. Може да поискаме да видим шофьорската ви книжка или други документи за самоличност.

ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ

Ние ги следваме. Всички. Политиките и процедурите на Xe USA са в съответствие със законите на Съединените щати и юрисдикциите, в които работим. Xe USA също така спазва изискванията на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) и се придържа към всички санкции на Европейския съюз и ООН.