SKRBIMO SE, DA VAM NI TREBNO

Skladnost jemljemo resno. Tako resno, da je naš oddelek za skladnost poslovanja najboljši v svojem razredu, oddelek za preprečevanje pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (ATF) na svetovni ravni. Sledimo posebnim smernicam, da lahko denar pošljete brez skrbi.

IZVAJANJE DOLŽNE SKRBNOSTI

POMEMBNE INFORMACIJE O POSTOPKIH ZA ODPRTJE NOVEGA RAČUNA

Da bi vladi pomagali v boju proti financiranju terorizma in pranju denarja, zvezni zakon od vseh finančnih institucij zahteva, da pridobijo, preverijo in zabeležijo podatke, ki identificirajo vsako osebo, ki odpre račun. Kaj to pomeni za vas: Ko odprete račun, vas bomo prosili za vaše ime, naslov, datum rojstva in druge podatke, ki nam bodo omogočili vašo identifikacijo. Morda vas bomo prosili tudi za vpogled v vaše vozniško dovoljenje ali druge identifikacijske dokumente.

ZAKONI IN PREDPISI

Sledimo jim. Vsi. Politike in postopki podjetja Xe USA so skladni z zakoni Združenih držav Amerike in zakoni jurisdikcij, v katerih poslujemo. Xe USA ravna tudi v skladu z Uradom za nadzor tujega premoženja (OFAC) in spoštuje vse sankcije Evropske unije in Združenih narodov.