ROBÍME SI OBAVY, ABY STE SA NEMUSELI BOŤ

Dodržiavanie predpisov berieme vážne. Až tak vážne, že naše oddelenie pre dodržiavanie predpisov je najlepším globálnym oddelením pre boj proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (ATF). Dodržiavame špecifické pokyny, aby ste mohli bez obáv posielať svoje peniaze.

VYKONÁVANIE NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O POSTUPOCH PRI OTVORENÍ NOVÉHO ÚČTU

Aby sa vláde pomohlo v boji proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí, federálny zákon vyžaduje, aby všetky finančné inštitúcie získavali, overovali a zaznamenávali informácie, ktoré identifikujú každú osobu, ktorá si otvorí účet. Čo to pre vás znamená: Pri otvorení účtu sa vás opýtame na vaše meno, adresu, dátum narodenia a ďalšie informácie, ktoré nám umožnia vás identifikovať. Môžeme vás tiež požiadať o predloženie vášho vodičského preukazu alebo iných identifikačných dokladov.

ZÁKONY A PREDPISY

Sledujeme ich. Všetky z nich. Zásady a postupy spoločnosti Xe USA sú v súlade so zákonmi Spojených štátov a jurisdikcií, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť Xe USA tiež dodržiava požiadavky Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) a všetky sankcie Európskej únie a Organizácie Spojených národov.