MY SIĘ MARTWIMY, ABY PANI NIE MUSIAŁA

Traktujemy zgodność z przepisami bardzo poważnie. Tak poważnie, że nasz dział ds. zgodności z przepisami jest najlepszym w swojej klasie, globalnym działem ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (ATF). Przestrzegamy szczegółowych wytycznych, aby Państwo mogli bez obaw wysyłać swoje pieniądze.

PRZEPROWADZANIE DUE DILIGENCE

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR OTWARCIA NOWEGO KONTA

Aby pomóc rządowi w walce z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, prawo federalne wymaga od wszystkich instytucji finansowych uzyskania, weryfikacji i rejestrowania informacji umożliwiających identyfikację każdej osoby otwierającej rachunek. Co to oznacza dla Państwa: Podczas otwierania konta poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia oraz innych informacji, które pozwolą nam Państwa zidentyfikować. Możemy również poprosić Państwa o okazanie prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości.

PRZEPISY PRAWNE I REGULAMIN

Idziemy za nimi. Wszystkie. Polityka i procedury Xe USA są zgodne z prawem Stanów Zjednoczonych oraz prawem jurysdykcji, w których prowadzimy działalność. Xe USA przestrzega również przepisów Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) oraz wszystkich sankcji nałożonych przez Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych.