AGGÓDUNK, HOGY NEKED NEM KELLENE

Komolyan vesszük a megfelelőséget. Olyannyira komolyan, hogy a megfelelőségi osztályunk a kategóriájában a legjobb, globális pénzmosás (AML) és terrorizmusfinanszírozás (ATF) elleni osztály. Konkrét irányelveket követünk, hogy gondtalanul küldhesse pénzét.

KELLŐ GONDOLKODÁS VÉGZÉSE

FONTOS INFORMÁCIÓK ÚJ SZÁMLANYITÁSI ELJÁRÁSOKRÓL

A kormány terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás elleni küzdelmének elősegítése érdekében a szövetségi törvény előírja, hogy minden pénzügyi intézménynek be kell szereznie, ellenőriznie és rögzítenie kell azokat az információkat, amelyek azonosítják a számlát nyitó személyeket. Mit jelent ez az Ön számára: Amikor fiókot nyit, elkérjük a nevét, címét, születési dátumát és egyéb információkat, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön azonosítását. Kérhetjük a jogosítványát vagy más személyazonosító okmányát is.

TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK

Követjük őket. Mindannyian. Az Xe USA szabályzatai és eljárásai megfelelnek az Amerikai Egyesült Államok törvényeinek, valamint azon joghatóságok törvényeinek, ahol működünk. Az Xe USA betartja a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) előírásait, és betartja az összes Európai Uniós és ENSZ-szankciót.