Nous pourrions vous demander de fournir un document prouvant la raison de votre transfert d'argent. Cela fait partie du processus de vérification qui garantit que nous respectons nos réglementations anti-blanchiment d'argent.

Nous acceptons les documents suivants comme "preuve de raison" pour un transfert d'argent :

• Certificats d'investissement, notes de contrat ou relevés de compte
• Contrats ou relevés de prêt
• Documents fiscaux
• Une lettre signée d'un avocat ou comptable agréé
• Un contrat d'achat de propriété
• Un accord de vente de biens
• Facture d'achat de biens

Si aucun des documents ci-dessus n'est facilement disponible, tout autre document fiable prouvant la raison du transfert sera pris en compte.

Lorsque vous envoyez un document de preuve de raison, assurez-vous que :

• Le document indique votre nom complet 
• La date
• Le montant total (qui couvre le montant que vous envoyez)

Ceci est un guide des documents que nous acceptons et non une liste exhaustive.