Il se peut que nous vous demandions de fournir un document prouvant la raison de votre transfert d'argent. Cela fait partie du processus de vérification qui permet de s'assurer que les règles de lutte contre le blanchiment d'argent sont respectées.

Nous acceptons ces documents comme "preuve du motif" d'un transfert d'argent :

• Certificats d'investissement, notes de contrat ou relevés
• Contrats de prêt ou relevés de compte
• Documents fiscaux
• Lettre signée d'un avocat ou d'un comptable agréé
• Contrat d'achat d'un bien immobilier
• Contrat de vente de biens
• Une facture d'achat de biens.

Si aucun des documents ci-dessus n'est disponible, tout autre document fiable prouvant la raison du transfert sera pris en considération.

Lorsque vous envoyez un document prouvant la raison du transfert, veillez à ce que:

• le document indique votre nom complet
• la date
• le montant total (qui couvre la somme d'argent que vous envoyez).

Il s'agit d'un guide des documents que nous acceptons et non d'une liste exhaustive.