Nous pourrions vous demander de fournir un document prouvant la raison de votre transfert d'argent. Cela fait partie du processus de vérification qui garantit que nous respectons nos réglementations anti-blanchiment d'argent.
Nous acceptons les documents suivants comme "preuve de raison" pour un transfert d'argent :
- Certificats d'investissement, notes de contrat ou relevés de compte
- Contrats ou relevés de prêt
- Documents fiscaux
- Une lettre signée d'un avocat ou comptable agréé
- Un contrat d'achat de propriété
- Un accord de vente de biens
- Facture d'achat de biens
Si aucun des documents ci-dessus n'est facilement disponible, tout autre document fiable prouvant la raison du transfert sera pris en compte.
Lorsque vous envoyez un document de preuve de raison, assurez-vous que :
- Le document indique votre nom complet
- La date
- Le montant total (qui couvre le montant que vous envoyez)
Ceci est un guide des documents que nous acceptons et non une liste exhaustive.