Qu’est-ce qu’une Personne Politiquement Exposée (PEP) ?

Une Personne Politiquement Exposée (PEP) est une personne qui occupe – ou a occupé – un poste public important. En raison de son rôle, elle peut être exposée à un risque plus élevé d’être ciblée pour des actes de corruption ou de corruption.
Pour cette raison, Xe peut avoir besoin d’effectuer des contrôles supplémentaires lorsqu’elle travaille avec des PEP et des personnes étroitement liées à celles-ci.

Une personne peut être considérée comme une PEP de trois manières :
 

1. La personne occupe (ou a occupé) un poste public important

Cela inclut les postes de haut niveau dans la République de Lituanie, l’Union européenne, ou des institutions internationales/étrangères, telles que :

• Chefs d’État ou de gouvernement
• Ministres, vice-ministres ou ministres adjoints
• Secrétaires d’État ou chanceliers du parlement, du gouvernement ou des ministères
• Membres du parlement
• Juges des cours suprêmes ou constitutionnelles
• Maires ou directeurs de l’administration municipale
• Membres du conseil d’administration des entreprises publiques ou municipales (où l’État/la municipalité possède plus de 50 % des actions)
• Haut responsables de l’armée ou des forces armées
• Ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques
• Dirigeants d’organisations intergouvernementales internationales
• Chefs ou cadres supérieurs des partis politiques

Si une personne occupe actuellement ou a occupé l’un de ces postes, elle peut être considérée comme une PEP.
 

2. Membres proches de la famille d’une PEP

Les proches parents d’une PEP sont également considérés comme des PEP :

• Conjoint ou partenaire enregistré
• Parents
• Enfants et leurs conjoints/partenaires
• Frères et sœurs
   

3. Associés proches d’une PEP

Ce sont des personnes qui ont une relation d’affaires ou personnelle étroite avec une PEP, notamment :

• Toute personne qui est partenaire commercial ou a des liens commerciaux significatifs avec une PEP
• Toute personne qui est le bénéficiaire unique d’une entreprise ou organisation créée au bénéfice d’une PEP
   

Que signifie le fait d’être une PEP ?

Être classé comme PEP n’est pas négatif, et cela ne vous empêchera pas d’utiliser Xe. Cela signifie simplement que nous pourrions devoir effectuer quelques contrôles supplémentaires. Dans certains cas, nous pourrions vous demander des informations ou des documents supplémentaires afin de nous aider à respecter les exigences réglementaires et à assurer la sécurité de votre argent avant de pouvoir traiter votre transfert.