ME MURETSEMES, ET TEIE EI PEAKS

Me suhtume nõuetele vastavusse tõsiselt. Nii tõsiselt, et meie vastavusosakond on oma klassi parim globaalne rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakond. Järgime konkreetseid juhiseid, et saaksite oma raha muretult saata.

Hoolsuskohustuse täitmine

OLULINE TEAVE UUE KONTO AVAMISE KORDIDE KOHTA

Valitsuse abistamiseks terrorismi rahastamise ja rahapesu vastases võitluses nõuab föderaalseadus, et kõik finantsasutused hangiksid, kontrolliksid ja registreeriksid teavet, mis tuvastab iga konto avanud isiku. Mida see teie jaoks tähendab: Konto avamisel küsime teie nime, aadressi, sünnikuupäeva ja muud teavet, mis võimaldab meil teid tuvastada. Samuti võime küsida teie juhiluba või muid isikut tõendavaid dokumente.

SEADUSED JA MÄÄRUSED

Me järgime neid. Kõik nad. Xe USA poliitikad ja protseduurid on kooskõlas Ameerika Ühendriikide ja nende jurisdiktsioonide seadustega, kus me tegutseme. Xe USA järgib ka välisvarade kontrolli ameti (OFAC) nõudeid ning peab kinni kõigist Euroopa Liidu ja ÜRO sanktsioonidest.