Vi kan bede dig om at indsende et dokumentation, der beviser årsagen til din pengeoverførsel. Det er en del af bekræftelsesprocessen, som sikrer, at vi overholder vores bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Vi accepterer følgende dokumentation som "bevis for årsag" til en pengeoverførsel:

• Investeringscertifikater, kontraktsnotater eller kontoudtog
• Låneaftaler eller lånekontoudtog
• Skattedokumenter
• En underskrevet erklæring fra en godkendt advokat eller revisor
• En købskontrakt på ejendom
• En salgs- eller købsaftale for varer
• Fakturaer for køb af varer

Hvis ingen af ovenstående former for dokumentation er umiddelbart tilgængelige, kan andre pålidelige dokumenter, der beviser årsagen til overførslen, tages i betragtning.

Når du sender dokumentation som bevis for årsagen, skal du sikre, at:

• Dokumentet viser dit fulde navn 
• Datoen
• Det samlede beløb (som dækker det beløb, du sender)

Dette er en vejledning  til den type dokumentation, vi accepterer, og listen er ikke udtømmende.