Hvad er en politisk udsat person (PEP)?
En politisk udsat person (PEP) er en person, der har – eller tidligere har haft – en vigtig offentlig position. På grund af deres rolle kan de være i højere risiko for at blive mål for bestikkelse eller korruption.
Af denne grund kan Xe have behov for at foretage yderligere kontroller, når vi arbejder med PEP'er og personer tæt forbundet med dem.
En person kan betragtes som en PEP på tre måder:
1. Personen har (eller har haft) en vigtig offentlig rolle
Dette inkluderer ledende stillinger i Republikken Litauen, Den Europæiske Union eller internationale/udenlandske institutioner, såsom:
- Statsoverhoveder eller regeringschefer
- Ministre, viceministre eller viceministre
- Statssekretærer eller kanslere for parlament, regering eller ministerier
- Medlemmer af parlamentet
- Dommer i højesteret eller forfatningsdomstole
- Borgmestre eller direktører for kommunal administration
- Bestyrelsesmedlemmer i statsejede eller kommunale selskaber (hvor staten/kommunen ejer mere end 50% af aktierne)
- Højtstående ledere af hæren eller væbnede styrker
- Ambassadører og chefer for diplomatiske missioner
- Ledere af internationale mellemstatslige organisationer
- Ledere eller øverste ledelse af politiske partier
Hvis en person i øjeblikket har eller tidligere har haft en af disse roller, kan vedkommende betragtes som en PEP.
2. Nære familiemedlemmer til en PEP
Følgende slægtninge til en PEP betragtes også som PEP'er:
- Ægtefælle eller registreret partner
- Forældre
- Børn og deres ægtefæller/partnere
- Søskende
3. Nære forbindelser til en PEP
Dette er personer, der har et tæt forretnings- eller personligt forhold til en PEP, herunder:
- Enhver, der er forretningspartner eller har betydelige forretningsforbindelser med en PEP
- Enhver, der er eneste begunstigede af et selskab eller en organisation, der blev oprettet til fordel for en PEP
Hvad betyder det, hvis jeg er en PEP?
Det er ikke negativt at blive klassificeret som en PEP, og det vil ikke forhindre dig i at bruge Xe. Det betyder blot, at vi måske skal foretage et par ekstra kontroller. I nogle tilfælde kan vi bede dig om yderligere oplysninger eller dokumenter for at hjælpe os med at opfylde lovgivningsmæssige krav og sikre sikkerheden for dine penge, før vi kan behandle din overførsel.