Vi kan be dig att tillhandahålla ett dokument som visar skälet till din pengaöverföring. Det här är en del av den verifieringsprocess som säkerställer att vi följer gällande lagar och regler mot penningtvätt

Vi accepterar följande dokument som bevis på skälet till en pengaöverföring:

• Certifikat, avräkningsnotor eller utdrag för investeringar
• Låneavtal eller -utdrag
• Skattehandlingar
• Ett undertecknat brev från en godkänd advokat eller revisor
• Ett fastighetsköpeavtal
• Ett avtal om försäljning av varor
• En faktura för inköp av varor

Om du inte har tillgång till något av ovanstående dokument kan vi även överväga andra tillförlitliga dokument som visar skälet till överföringen.

När du skickar in ett bevis på skäl ska du se till att:

• Dokumentet visar ditt fullständiga namn 
• Datum
• Det totala beloppet (som täcker den summa pengar som du skickar)

Det här är endast en guide till vilka dokument vi accepterar – det är inte en uttömmande lista.