Vad är en politiskt utsatt person (PEP)?
En politiskt utsatt person (PEP) är någon som innehar – eller tidigare har innehaft – en viktig offentlig position. På grund av deras roll kan de vara i högre risk att bli utsatta för mutor eller korruption.
Av denna anledning kan Xe behöva göra ytterligare kontroller när vi arbetar med PEP:er och personer som står dem nära.
En person kan betraktas som en PEP på tre sätt:
1. Personen innehar (eller har innehaft) en viktig offentlig roll
Detta inkluderar höga positioner i Republiken Litauen, Europeiska unionen eller internationella/utländska institutioner, såsom:
- Stat- eller regeringschefer
- Ministrar, viceministrar eller biträdande ministrar
- Statssekreterare eller kanslichefer för parlament, regering eller ministerier
- Parlamentsledamöter
- Domare i högsta eller konstitutionella domstolar
- Borgmästare eller chefer för kommunal förvaltning
- Styrelsemedlemmar i statligt ägda eller kommunala företag (där staten/kommunen äger mer än 50 % av aktierna)
- Höga ledare inom armén eller de väpnade styrkorna
- Ambassadörer och chefer för diplomatiska beskickningar
- Ledare för internationella mellanstatliga organisationer
- Chefer eller högsta ledning för politiska partier
Om någon för närvarande innehar eller tidigare har innehaft någon av dessa roller kan de betraktas som en PEP.
2. Nära familjemedlemmar till en PEP
Följande släktingar till en PEP behandlas också som PEP:er:
- Make/maka eller registrerad partner
- Föräldrar
- Barn och deras makar/partners
- Syskon
3. Nära medarbetare till en PEP
Detta är personer som har en nära affärs- eller personlig relation med en PEP, inklusive:
- Alla som är affärspartner eller har betydande affärsband med en PEP
- Alla som är enda förmånstagare av ett företag eller en organisation som skapats för en PEP:s fördel
Vad betyder det om jag är en PEP?
Att klassificeras som en PEP är inte negativt och det kommer inte att hindra dig från att använda Xe. Det betyder helt enkelt att vi kan behöva genomföra några extra kontroller. I vissa fall kan vi be dig om ytterligare information eller dokument för att hjälpa oss att uppfylla regleringskrav och säkerställa säkerheten för dina pengar innan vi kan behandla din överföring.