Morda vas bomo prosili, da predložite dokument, ki dokazuje razlog za vaš denarni prenos. To je del postopka preverjanja, ki zagotavlja, da izpolnjujemo naše predpise o preprečevanju pranja denarja.

Kot »dokazilo o razlogu« za denarni prenos sprejemamo naslednje dokumente:

• Investicijski certifikati, pogodbene menice ali izjave
• Posojilne pogodbe ali izjave
• Davčni dokumenti
• Podpisano pismo pooblaščenega odvetnika ali računovodje
• Pogodba o nakupu nepremičnine
• Pogodba o prodaji blaga
• Račun za nakup blaga

Če noben od zgornjih dokumentov ni na voljo, se bo upošteval kateri koli drug zanesljiv dokument, ki dokazuje razlog za prenos.

Ko pošljete dokazilo o razlogu, se prepričajte, da:

• V dokumentu je navedeno vaše polno ime 
• Datum
• Skupni znesek (ki zajema znesek denarja, ki ga pošiljate)

To je vodnik po dokumentih, ki jih sprejemamo, in ne izčrpen seznam.