Kaj je politično izpostavljena oseba (PEP)?
Politično izpostavljena oseba (PEP) je nekdo, ki zaseda – ali je v preteklosti zasedala – pomemben javni položaj. Zaradi svoje vloge so lahko bolj izpostavljeni tveganju, da postanejo tarča podkupovanja ali korupcije.
Zaradi tega bo Xe morda moral opraviti dodatna preverjanja pri delu s politično izpostavljenimi osebami in ljudmi, ki so z njimi tesno povezani.
Osebo lahko štejemo za PEP na tri načine:
1. Oseba ima (ali je imela) pomembno javno vlogo
To vključuje visoke položaje v Republiki Litvi, Evropski uniji ali mednarodnih/tujih institucijah, kot so:
- Voditelji držav ali vlad
- Ministri, podministri ali namestniki ministrov
- Državni sekretarji ali kanclerji parlamenta, vlade ali ministrstev
- Poslanci parlamenta
- Sodniki vrhovnih ali ustavnih sodišč
- Župani ali direktorji občinske uprave
- Člani upravnih odborov državnih ali občinskih podjetij (kjer ima država/občina v lasti več kot 50 % delnic)
- Višji poveljniki vojske ali oboroženih sil
- Veleposlaniki in vodje diplomatskih predstavništev
- Vodje mednarodnih medvladnih organizacij
- Vodje ali višje vodstvo političnih strank
Če nekdo trenutno zaseda ali je prej zasedal eno od teh vlog, se lahko šteje za politično izpostavljeno osebo.
2. Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe
Naslednji sorodniki politično izpostavljene osebe se prav tako obravnavajo kot politično izpostavljene osebe:
- Zakonec ali registrirani partner
- Starši
- Otroci in njihovi zakonci/partnerji
- Bratje in sestre
3. Tesni sodelavci politično izpostavljene osebe
To so ljudje, ki imajo tesen poslovni ali osebni odnos s politično izpostavljeno osebo, vključno z:
- Vsakdo, ki je poslovni partner ali ima pomembne poslovne vezi s politično izpostavljeno osebo
- Vsakdo, ki je edini upravičenec podjetja ali organizacije, ki je bila ustanovljena v korist politično izpostavljene osebe
Kaj pomeni, če sem PEP?
Biti razvrščen kot PEP ni negativno in vas ne bo ustavilo pri uporabi Xe. To preprosto pomeni, da bomo morda morali opraviti nekaj dodatnih preverjanj. V nekaterih primerih vas bomo morda prosili za dodatne informacije ali dokumente, ki nam bodo pomagali izpolniti regulativne zahteve in zagotoviti varnost vašega denarja, preden lahko obdelamo vaš prenos.