Môžeme vás požiadať o poskytnutie dokumentu, ktorý preukazuje dôvod vášho prevodu peňazí. Toto je súčasť overovacieho procesu, ktorý zabezpečuje, že spĺňame naše predpisy proti praniu špinavých peňazí.

Ako „dôkaz o dôvode“ prevodu peňazí akceptujeme tieto dokumenty:

• Investičné certifikáty, zmluvné zmenky alebo výpisy
• Úverové zmluvy alebo výpisy
• Daňové dokumenty
• Podpísaný list od schváleného právnika alebo účtovníka
• Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
• Zmluva o predaji tovaru
• Faktúra o kúpe tovaru

Ak nie je k dispozícii žiadny z vyššie uvedených dokumentov, zváži sa akýkoľvek iný spoľahlivý dokument preukazujúci dôvod prevodu.

Pri zasielaní dokumentu s preukázaním dôvodu sa uistite, že:

• V dokumente je uvedené vaše celé meno 
• Dátum
• Celková suma (ktorá pokrýva sumu peňazí, ktorú posielate)

Toto je sprievodca dokumentmi, ktoré akceptujeme, a nie je to vyčerpávajúci zoznam.