Čo je to politicky exponovaná osoba (PEP)?

Politicky exponovaná osoba (PEP) je niekto, kto zastáva – alebo v minulosti zastával – dôležitú verejnú funkciu. Vzhľadom na svoju úlohu môžu byť vystavení vyššiemu riziku, že sa stanú terčom úplatkárstva alebo korupcie.
Z tohto dôvodu môže spoločnosť Xe potrebovať vykonať dodatočné kontroly pri práci s politicky exponovanými osobami (PEP) a osobami s nimi úzko prepojenými.

Osoba môže byť považovaná za PEP tromi spôsobmi:

1. Osoba zastáva (alebo zastávala) dôležitú verejnú funkciu

Patria sem vedúce pozície v Litovskej republike, Európskej únii alebo medzinárodných/zahraničných inštitúciách, ako napríklad:

Hlavy štátov alebo vlád
Ministri, námestníci ministrov alebo zástupcovia ministrov
Štátni tajomníci alebo kancelári parlamentu, vlády alebo ministerstiev
Poslanci parlamentu
Sudcovia najvyšších alebo ústavných súdov
Starostovia alebo riaditelia mestskej správy
Členovia predstavenstva štátnych alebo obecných spoločností (v ktorých štát/obec vlastní viac ako 50 % akcií)
Vysokí velitelia armády alebo ozbrojených síl
Veľvyslanci a vedúci diplomatických misií
Vedúci predstavitelia medzinárodných medzivládnych organizácií
Vedúci predstavitelia alebo vrcholový manažment politických strán

Ak niekto v súčasnosti zastáva alebo v minulosti zastával jednu z týchto pozícií, môže byť považovaný za politicky explicitnú osobnosť (PEP).

2. Blízki rodinní príslušníci PEP

Nasledujúci príbuzní PEP sa tiež považujú za PEP:

Manžel/ka alebo registrovaný/á partner/ka
Rodičia
Deti a ich manželia/partneri
Súrodenci

3. Blízki spolupracovníci PEP

Ide o ľudí, ktorí majú blízky obchodný alebo osobný vzťah s PEP, vrátane:

Každý, kto je obchodným partnerom alebo má významné obchodné väzby s politicky explicitnou osobou
Každý, kto je jediným beneficientom spoločnosti alebo organizácie, ktorá bola vytvorená v prospech politicky explicitnej osoby

Čo to znamená, ak som PEP?

Byť klasifikovaný ako PEP nie je negatívne a nezabráni vám to v užívaní Xe. Znamená to jednoducho, že možno budeme musieť vykonať niekoľko ďalších kontrol. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o dodatočné informácie alebo dokumenty, ktoré nám pomôžu splniť regulačné požiadavky a zaistiť bezpečnosť vašich peňazí predtým, ako budeme môcť spracovať váš prevod.