Čo je to politicky exponovaná osoba (PEP)?
Politicky exponovaná osoba (PEP) je niekto, kto zastáva – alebo v minulosti zastával – dôležitú verejnú funkciu. Vzhľadom na svoju úlohu môžu byť vystavení vyššiemu riziku, že sa stanú terčom úplatkárstva alebo korupcie.
Z tohto dôvodu môže spoločnosť Xe potrebovať vykonať dodatočné kontroly pri práci s politicky exponovanými osobami (PEP) a osobami s nimi úzko prepojenými.
Osoba môže byť považovaná za PEP tromi spôsobmi:
1. Osoba zastáva (alebo zastávala) dôležitú verejnú funkciu
Patria sem vedúce pozície v Litovskej republike, Európskej únii alebo medzinárodných/zahraničných inštitúciách, ako napríklad:
- Hlavy štátov alebo vlád
- Ministri, námestníci ministrov alebo zástupcovia ministrov
- Štátni tajomníci alebo kancelári parlamentu, vlády alebo ministerstiev
- Poslanci parlamentu
- Sudcovia najvyšších alebo ústavných súdov
- Starostovia alebo riaditelia mestskej správy
- Členovia predstavenstva štátnych alebo obecných spoločností (v ktorých štát/obec vlastní viac ako 50 % akcií)
- Vysokí velitelia armády alebo ozbrojených síl
- Veľvyslanci a vedúci diplomatických misií
- Vedúci predstavitelia medzinárodných medzivládnych organizácií
- Vedúci predstavitelia alebo vrcholový manažment politických strán
Ak niekto v súčasnosti zastáva alebo v minulosti zastával jednu z týchto pozícií, môže byť považovaný za politicky explicitnú osobnosť (PEP).
2. Blízki rodinní príslušníci PEP
Nasledujúci príbuzní PEP sa tiež považujú za PEP:
- Manžel/ka alebo registrovaný/á partner/ka
- Rodičia
- Deti a ich manželia/partneri
- Súrodenci
3. Blízki spolupracovníci PEP
Ide o ľudí, ktorí majú blízky obchodný alebo osobný vzťah s PEP, vrátane:
- Každý, kto je obchodným partnerom alebo má významné obchodné väzby s politicky explicitnou osobou
- Každý, kto je jediným beneficientom spoločnosti alebo organizácie, ktorá bola vytvorená v prospech politicky explicitnej osoby
Čo to znamená, ak som PEP?
Byť klasifikovaný ako PEP nie je negatívne a nezabráni vám to v užívaní Xe. Znamená to jednoducho, že možno budeme musieť vykonať niekoľko ďalších kontrol. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o dodatočné informácie alebo dokumenty, ktoré nám pomôžu splniť regulačné požiadavky a zaistiť bezpečnosť vašich peňazí predtým, ako budeme môcť spracovať váš prevod.