WIJ ZORGEN ERVOOR

Wij nemen naleving serieus. Zo serieus zelfs, dat onze nalevingsafdeling uitstekend scoort ten aanzien van Anti-Money Laundering (AML) en Anti-Terrorist Financing (ATF). We volgen specifieke richtlijnen, zodat u uw geld zorgeloos kunt verzenden.

DUE DILIGENCE

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PROCEDURES VOOR HET OPENEN VAN EEN NIEUW ACCOUNT - Om de regering te helpen bij het bestrijden van de financiering van

terrorisme en witwasactiviteiten, vereist de federale wetgeving dat alle financiële instellingen informatie verzamelen, verifiëren en registreren om elke persoon te identificeren die een account opent. Dit betekent het volgende voor u: wanneer u een account opent, vragen we uw naam, adres, geboortedatum en andere informatie waarmee we u kunnen identificeren. We kunnen ook om uw rijbewijs of andere identificerende documenten vragen.

WETTEN EN REGELGEVING

Wij volgen ze, allemaal. Het beleid en de procedures van Xe USA zijn in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten en die van de rechtsgebieden waarin we actief zijn. Xe USA voldoet ook aan de vereisten van het Office of Foreign Asset Control (OFAC) en houdt zich aan alle sancties van de Europese Unie en de Verenigde Naties.