VI BEKYMRER SÅ DU IKKE TRENGER

Vi tar compliance på alvor. Så seriøst at vår compliance-avdeling er en best-in-class, global anti-money Laundering (AML) og Anti-Terrorist Financing (ATF) avdeling. Vi følger spesifikke retningslinjer slik at du kan sende pengene dine bekymringsfritt.

UTFØRER DUE DILIGENCE

VIKTIG INFORMASJON OM PROSEDYRER FOR Å ÅPNE EN NY KONTO

For å hjelpe regjeringen med å bekjempe finansieringen av terrorisme og hvitvaskingsaktiviteter, krever føderal lov at alle finansinstitusjoner innhenter, verifiserer og registrerer informasjon som identifiserer hver person som åpner en konto. Hva dette betyr for deg: Når du åpner en konto, vil vi be om ditt navn, adresse, fødselsdato og annen informasjon som gjør at vi kan identifisere deg. Vi kan også be om å se førerkortet ditt eller andre identifiserende dokumenter.

LOVER OG FORSKRIFTER

Vi følger dem. Alle sammen. Xe USAs retningslinjer og prosedyrer er i samsvar med lovene i USA og jurisdiksjonene vi opererer i. Xe USA overholder også Office of Foreign Asset Control (OFAC) og overholder alle EU- og FN-sanksjoner.