MĒS UZTRAUCAMIES, LAI JUMS NEBŪTU JĀUZTRAUCAS.

Atbilstību mēs uztveram nopietni. Patiesībā tik nopietni, ka mūsu atbilstības departaments ir vislabākais savā klasē, kas nodarbojas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas (ATF) novēršanu. Mēs ievērojam īpašas vadlīnijas, lai jūs varētu sūtīt naudu bez raizēm.

UZTICAMĪBAS PĀRBAUDES VEIKŠANA

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR JAUNA KONTA ATVĒRŠANAS PROCEDŪRĀM

Lai palīdzētu valdībai cīnīties pret terorisma finansēšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, federālie tiesību akti nosaka, ka visām finanšu iestādēm ir pienākums iegūt, pārbaudīt un reģistrēt informāciju, kas identificē katru personu, kura atver kontu. Ko tas nozīmē jums: Atverot kontu, mēs lūgsim norādīt jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu un citu informāciju, kas ļaus mums jūs identificēt. Mēs varam arī lūgt uzrādīt jūsu vadītāja apliecību vai citus personu apliecinošus dokumentus.

LIKUMI UN NOTEIKUMI

Mēs viņiem sekojam. Visi. Xe USA politika un procedūras atbilst Amerikas Savienoto Valstu un to jurisdikciju likumiem, kurās mēs darbojamies. Xe USA ievēro arī Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) prasības un ievēro visas Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas sankcijas.