MES NERIBOJAME, TODĖL JUMS NEREIKIA

Mes rimtai žiūrime į atitiktį reikalavimams. Taip rimtai, kad mūsų atitikties skyrius yra geriausias savo klasėje pasaulinis kovos su pinigų plovimu (AML) ir teroristų finansavimu (ATF) skyrius. Laikomės konkrečių gairių, kad galėtumėte siųsti pinigus be rūpesčių.

Deramo patikrinimo atlikimas

SVARBI INFORMACIJA APIE NAUJOS SĄSKAITOS ATIDARYMO PROCEDŪRAS

Siekiant padėti vyriausybei kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu, federalinis įstatymas reikalauja, kad visos finansų įstaigos gautų, patikrintų ir registruotų informaciją, kuri identifikuoja kiekvieną asmenį, atidarantį sąskaitą. Ką tai reiškia jums: Kai atidarysite sąskaitą, paprašysime jūsų vardo, pavardės, adreso, gimimo datos ir kitos informacijos, kuri leis mums jus identifikuoti. Taip pat galime paprašyti parodyti jūsų vairuotojo pažymėjimą ar kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

ĮSTATYMAI IR NUOSTATAI

Mes juos sekame. Visi jie. „Xe USA“ politika ir procedūros atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų ir jurisdikcijų, kuriose veikiame, įstatymus. „Xe USA“ taip pat laikosi Užsienio turto kontrolės tarnybos (OFAC) reikalavimų ir visų Europos Sąjungos bei Jungtinių Tautų sankcijų.