Potremmo chiederti di fornire un documento che dimostri il motivo del trasferimento di denaro. Questo fa parte del processo di verifica che garantisce il rispetto delle nostre normative antiriciclaggio

Questi documenti sono accettati come prova del motivo per un trasferimento di denaro:

• Certificati di investimento, note contrattuali o dichiarazioni
• Contratti di prestito o dichiarazioni
• Documenti fiscali
• Una lettera firmata da un avvocato o un commercialista autorizzato
• Un contratto di acquisto di un immobile
• Un contratto di vendita di beni
• Fattura acquisto merce

Se nessuno dei documenti di cui sopra è subito disponibile, verrà preso in considerazione qualsiasi altro documento affidabile che dimostri il motivo del trasferimento.

Quando invii un documento di prova del motivo, assicurati che:

• Il documento mostri il tuo nome completo 
• La data
• L'importo totale (che copre la quantità di denaro che stai inviando)

Questa è una guida ai documenti che accettiamo e non un elenco esaustivo.