Che cos'è una Persona Politicamente Esposta (PEP)?
Una Persona Politicamente Esposta (PEP) è qualcuno che ricopre – o ha ricoperto in passato – una posizione pubblica importante. A causa del loro ruolo, potrebbero essere a maggior rischio di essere presi di mira per corruzione o tangenti.
Per questo motivo, Xe potrebbe dover effettuare controlli aggiuntivi quando lavora con PEP e persone strettamente collegate a loro.
Una persona può essere considerata una PEP in tre modi:
1. La persona ricopre (o ha ricoperto) un ruolo pubblico importante
Questo include posizioni di vertice nella Repubblica di Lituania, nell'Unione Europea o in istituzioni internazionali/straniere, come:
- Capi di stato o di governo
- Ministri, vice-ministri o sottosegretari
- Segretari di stato o cancellieri del parlamento, del governo o dei ministeri
- Membri del parlamento
- Giudici delle corti supreme o costituzionali
- Sindaci o direttori dell'amministrazione comunale
- Membri del consiglio di amministrazione di società di proprietà statale o municipale (dove lo stato/municipalità possiede più del 50% delle azioni)
- Leader senior dell'esercito o delle forze armate
- Ambasciatori e capi di missioni diplomatiche
- Leader di organizzazioni intergovernative internazionali
- Capi o dirigenti senior di partiti politici
Se qualcuno ricopre attualmente o ha ricoperto in passato uno di questi ruoli, può essere considerato una PEP.
2. Membri stretti della famiglia di una PEP
I seguenti parenti di una PEP sono considerati anch'essi PEP:
- Coniuge o partner registrato
- Genitori
- Figli e i loro coniugi/partner
- Fratelli/sorelle
3. Associati stretti di una PEP
Queste sono persone che hanno una stretta relazione commerciale o personale con una PEP, inclusi:
- Chiunque sia partner commerciale o abbia legami commerciali significativi con una PEP
- Chiunque sia il beneficiario unico di una società o organizzazione creata per il beneficio di una PEP
Cosa significa se sono una PEP?
Essere classificati come PEP non è negativo e non ti impedirà di utilizzare Xe. Significa semplicemente che potremmo dover effettuare alcuni controlli aggiuntivi. In alcuni casi, potremmo chiederti informazioni o documenti extra per aiutarci a rispettare i requisiti normativi e garantire la sicurezza del tuo denaro prima di poter elaborare il tuo trasferimento.