Možda ćemo vas zamoliti da dostavite dokument koji dokazuje razlog vašeg transfera novca. Ovo je dio postupka provjere koji osigurava da ispunjavamo naše propise o sprječavanju pranja novca

Kao 'dokaz razloga' za transfer novca prihvaćamo sljedeće dokumente:

• Investicijski certifikati, ugovorne mjenice ili izjave
• Ugovori ili izjave o zajmu
• Porezni dokumenti
• Potpisano pismo ovlaštenog odvjetnika ili računovođe
• Ugovor o kupnji nekretnine
• Ugovor o prodaji robe
• Račun za kupnju robe

Ako nijedan od gore navedenih dokumenata nije lako dostupan, uzet će se u obzir bilo koji drugi pouzdani dokument koji dokazuje razlog prijenosa.

Kada šaljete dokument s dokazom razloga, molimo vas da provjerite sljedeće:

• Dokument prikazuje vaše puno ime i prezime 
• Datum
• Ukupan iznos (koji pokriva iznos novca koji šaljete)

Ovo je vodič za dokumente koje prihvaćamo, a ne iscrpan popis.