Što je politički eksponirana osoba (PEP)?
Politički eksponirana osoba (PEP) je osoba koja obnaša – ili je prethodno obnašala – važnu javnu dužnost. Zbog svoje uloge, mogu biti izloženi većem riziku od podmićivanja ili korupcije.
Zbog toga će Xe možda trebati napraviti dodatne provjere pri radu s PEP-ovima i osobama koje su s njima blisko povezane.
Osoba se može smatrati PEP-om na tri načina:
1. Osoba ima (ili je imala) važnu javnu ulogu
To uključuje visoke položaje u Republici Litvi, Europskoj uniji ili međunarodnim/stranim institucijama, kao što su:
- Šefovi država ili vlada
- Ministri, zamjenici ministara ili zamjenici ministara
- Državni tajnici ili kancelari parlamenta, vlade ili ministarstava
- Članovi parlamenta
- Suci vrhovnih ili ustavnih sudova
- Gradonačelnici ili ravnatelji općinske uprave
- Članovi upravnih odbora državnih ili općinskih tvrtki (gdje država/općina posjeduje više od 50% dionica)
- Viši zapovjednici vojske ili oružanih snaga
- Veleposlanici i šefovi diplomatskih misija
- Čelnici međunarodnih međuvladinih organizacija
- Čelnici ili viši menadžment političkih stranaka
Ako netko trenutno obnaša ili je prethodno obnašao jednu od ovih uloga, može se smatrati PEP-om.
2. Bliski članovi obitelji PEP-a
Sljedeći rođaci PEP-a također se tretiraju kao PEP-ovi:
- Supružnik ili registrirani partner
- Roditelji
- Djeca i njihovi supružnici/partneri
- Braća i sestre
3. Bliski suradnici PEP-a
To su osobe koje imaju bliski poslovni ili osobni odnos s PEP-om, uključujući:
- Svatko tko je poslovni partner ili ima značajne poslovne veze s PEP-om
- Svatko tko je jedini korisnik tvrtke ili organizacije koja je osnovana u korist PEP-a
Što znači ako sam PEP?
Biti klasificiran kao PEP nije negativno i neće vas spriječiti da koristite Xe. To jednostavno znači da ćemo možda morati provesti nekoliko dodatnih provjera. U nekim slučajevima možemo vas zamoliti za dodatne informacije ili dokumente kako bismo ispunili regulatorne zahtjeve i osigurali sigurnost vašeg novca prije nego što možemo obraditi vaš transfer.