MI SE BRINEMO PA VI NE MORATE

Usklađenost shvaćamo ozbiljno. Toliko ozbiljno, zapravo, da je naš odjel za usklađenost najbolji u klasi, globalni odjel za sprječavanje pranja novca (AML) i financiranje terorizma (ATF). Slijedimo specifične smjernice kako biste mogli bezbrižno poslati svoj novac.

OBAVLJANJE DUŽNE PAŽNJE

VAŽNE INFORMACIJE O POSTUPKU OTVARANJA NOVOG RAČUNA

Kako bi se pomoglo vladi u borbi protiv financiranja terorizma i pranja novca, savezni zakon zahtijeva od svih financijskih institucija da prikupe, provjere i zabilježe podatke koji identificiraju svaku osobu koja otvori račun. Što to znači za vas: Kada otvorite račun, tražit ćemo vaše ime, adresu, datum rođenja i ostale podatke koji će nam omogućiti da vas identificiramo. Također možemo zatražiti da vidimo vašu vozačku dozvolu ili druge identifikacijske dokumente.

ZAKONI I PROPISI

Pratimo ih. Svi oni. Politike i postupci tvrtke Xe USA u skladu su sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država i zakonima jurisdikcija u kojima poslujemo. Xe USA također je u skladu s Uredom za kontrolu strane imovine (OFAC) i pridržava se svih sankcija Europske unije i Ujedinjenih naroda.