Podríamos pedirle que proporcione un documento que muestre prueba del motivo de su transferencia de dinero. Esto es parte del proceso de verificación que asegura que cumplimos con nuestras regulaciones contra el lavado de dinero.

Aceptamos estos documentos como 'prueba de motivo' para una transferencia de dinero:

• Certificados de inversión, notas de contrato o estados de cuenta
• Contratos o estados de préstamo
• Documentos fiscales
• Una carta firmada de un abogado o contador aprobado
• Un contrato de compra de propiedad
• Un acuerdo de venta de bienes
• Factura de compra de bienes

Si ninguno de los documentos anteriores está fácilmente disponible, se considerará cualquier otro documento confiable que demuestre el motivo de la transferencia.

Cuando envíe un documento de prueba de motivo, asegúrese de que:

• El documento muestre su nombre completo 
• La fecha
• El monto total (que cubra la cantidad de dinero que está enviando)

Esta es una guía de los documentos que aceptamos y no es una lista exhaustiva.