¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?

Una Persona Políticamente Expuesta (PEP) es alguien que ocupa, o ha ocupado anteriormente, un cargo público importante. Debido a su rol, pueden estar en mayor riesgo de ser objetivo de sobornos o corrupción.
Por esta razón, Xe puede necesitar realizar controles adicionales cuando trabaje con PEPs y personas estrechamente vinculadas a ellos.

Una persona puede ser considerada PEP de tres maneras:

1. La persona ocupa (o ha ocupado) un cargo público importante

Esto incluye cargos superiores en la República de Lituania, la Unión Europea, o instituciones internacionales/extranjeras, tales como:

Jefes de estado o de gobierno
Ministros, viceministros o subsecretarios
Secretarios de estado o cancilleres del parlamento, gobierno o ministerios
Miembros del parlamento
Jueces de tribunales supremos o constitucionales
Alcaldes o directores de la administración municipal
Miembros del consejo de administración de empresas estatales o municipales (donde el estado/municipio posee más del 50% de las acciones)
Líderes superiores del ejército o fuerzas armadas
Embajadores y jefes de misiones diplomáticas
Líderes de organizaciones intergubernamentales internacionales
Jefes o alta dirección de partidos políticos

Si alguien actualmente ocupa o ha ocupado uno de estos cargos, puede ser considerado una PEP.

2. Familiares cercanos de una PEP

Los siguientes familiares de una PEP también son tratados como PEPs:

Cónyuge o pareja registrada
Padres
Hijos y sus cónyuges/parejas
Hermanos

3. Asociados cercanos de una PEP

Estas son personas que tienen una relación empresarial o personal cercana con una PEP, incluyendo:

Cualquier persona que sea socio comercial o tenga vínculos comerciales significativos con una PEP
Cualquier persona que sea el único beneficiario de una empresa u organización creada para el beneficio de una PEP

¿Qué significa si soy una PEP?

Ser clasificado como PEP no es algo negativo, y no te impedirá usar Xe. Simplemente significa que es posible que necesitemos realizar algunas verificaciones adicionales. En algunos casos, podríamos solicitarte información o documentos adicionales para ayudarnos a cumplir con los requisitos regulatorios y garantizar la seguridad de tu dinero antes de poder procesar tu transferencia.