NOS PREOCUPAMOS PARA QUE USTED NO TENGA QUE HACERLO

Nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las normativas. Tan en serio, que nuestro departamento de cumplimiento es uno de los mejores del mundo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y contra la financiación del terrorismo (ATF). Seguimos pautas específicas para que pueda enviar dinero sin preocupaciones.

EJERCICIO DE LA DILIGENCIA DEBIDA

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA NUEVA CUENTA. Para ayudar al gobierno a luchar contra la financiación del

terrorismo y contra el blanqueo de capitales, la legislación federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abra una cuenta. Qué significa esto para usted: que cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. También podemos solicitarle que nos permita consultar su permiso de conducir u otros documentos de identificación.

LEYES Y REGLAMENTOS

Los cumplimos, y los cumplimos todos. Las políticas y los procedimientos de Xe USA cumplen las leyes de los Estados Unidos y las de las jurisdicciones en las que operamos. Xe USA también colabora con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Asset Control, OFAC) y se adhiere a todas las sanciones de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.