VI BEKYMRER SÅ DU IKKE BEHØVER

Vi tager compliance alvorligt. Så alvorligt faktisk, at vores compliance-afdeling er en af ​​klassens bedste, global anti-hvidvaskningsafdeling (AML) og anti-terroristfinansiering (ATF). Vi følger specifikke retningslinjer, så du kan sende dine penge uden bekymringer.

UDFØRER DUE DILIGENCE

VIGTIGE OPLYSNINGER OM PROCEDURER FOR ÅBNING AF EN NY KONTO

For at hjælpe regeringen med at bekæmpe finansieringen af ​​terrorisme og hvidvaskaktiviteter kræver føderal lov, at alle finansielle institutioner indhenter, verificerer og registrerer oplysninger, der identificerer hver person, der åbner en konto. Hvad det betyder for dig: Når du åbner en konto, vil vi bede om dit navn, adresse, fødselsdato og andre oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig. Vi kan også bede om at se dit kørekort eller andre identifikationsdokumenter.

LOVE OG BESTEMMELSER

Vi følger dem. Alle sammen. Xe USAs politikker og procedurer overholder lovene i USA og lovene i de jurisdiktioner, hvor vi opererer. Xe USA overholder også Office of Foreign Asset Control (OFAC) og overholder alle EU's og FN's sanktioner.