Může se stát, že vás požádáme o poskytnutí dokumentu, který prokazuje důvod vašeho převodu peněz. Toto je součást ověřovacího procesu, který zajišťuje, že splňujeme naše předpisy proti praní špinavých peněz.

Pro „doložení důvodu“ pro převod peněz akceptujeme tyto dokumenty:

• Investiční certifikáty, smluvní listy nebo výpisy
• Smlouvy o úvěru nebo výpisy
• Daňové dokumenty
• Podepsaný dopis od registrovaného advokáta nebo účetního
• Smlouva o koupi nemovitosti
• Smlouva o prodeji zboží
• Faktura za nákup zboží

Pokud nemáte k dispozici žádný z výše uvedených dokumentů, zvážíme jakýkoli jiný spolehlivý dokument prokazující důvod převodu.

Když zasíláte dokument pro doložení důvodu, ujistěte se, že:

• Dokument zobrazuje vaše celé jméno 
• datum
• celkovou částku (která pokrývá peněžní částku, kterou posíláte)

Toto je průvodce dokumenty, které přijímáme, a nikoli vyčerpávající seznam.