Co je to Politicky Exponovaná Osoba (PEP)?
Politicky Exponovaná Osoba (PEP) je někdo, kdo zastává – nebo dříve zastával – důležitou veřejnou funkci. Kvůli své roli může být vystaven vyššímu riziku, že bude cílem úplatkářství nebo korupce.
Z tohoto důvodu může Xe potřebovat provést dodatečné kontroly při spolupráci s PEP a osobami s nimi úzce spojenými.
Osoba může být považována za PEP třemi způsoby:
1. Osoba zastává (nebo dříve zastávala) důležitou veřejnou funkci
To zahrnuje vedoucí pozice v Litevské republice, Evropské unii nebo mezinárodních/zahraničních institucích, jako například:
- Hlavy států nebo vlády
- Ministři, náměstci ministrů nebo zástupci ministrů
- Státní tajemníci nebo kancléři parlamentu, vlády či ministerstev
- Členové parlamentu
- Soudci nejvyšších nebo ústavních soudů
- Starostové nebo ředitelé obecní správy
- Členové představenstva státních nebo obecních společností (kde stát/obec vlastní více než 50 % akcií)
- Vyšší představitelé armády nebo ozbrojených sil
- Velvyslanci a vedoucí diplomatických misí
- Vedoucí mezinárodních mezivládních organizací
- Vedoucí nebo vrcholové vedení politických stran
Pokud někdo v současnosti zastává nebo dříve zastával některou z těchto funkcí, může být považován za PEP.
2. Blízcí rodinní příslušníci PEP
Následující příbuzní PEP jsou také považováni za PEP:
- Manžel/manželka nebo registrovaný partner
- Rodiče
- Děti a jejich manželé/partneři
- Sourozenci
3. Blízcí spolupracovníci PEP
Jsou to lidé, kteří mají blízký obchodní nebo osobní vztah s PEP, včetně:
- Kdokoliv, kdo je obchodním partnerem nebo má významné obchodní vazby s PEP
- Kdokoliv, kdo je výhradním beneficientem společnosti nebo organizace, která byla vytvořena pro prospěch PEP
Co to znamená, pokud jsem PEP?
Být klasifikován jako PEP není negativní a nezabrání vám to v používání Xe. Znamená to jen, že možná budeme muset provést několik dodatečných kontrol. V některých případech vás můžeme požádat o další informace nebo dokumenty, které nám pomohou splnit regulační požadavky a zajistit bezpečnost vašich peněz, než budeme moci zpracovat váš převod.