Este posibil să vă solicităm să furnizați un document care să ateste motivul transferului dumneavoastră de bani. Acesta este o parte a procesului de verificare care asigură că respectăm reglementările privind combaterea spălării banilor

Acceptăm aceste documente ca „dovadă a motivului” pentru un transfer de bani:

• Certificate de investiții, note de contract sau extrase
• Acorduri sau declarații de împrumut
• Documente fiscale
• O scrisoare semnată de un avocat sau contabil aprobat
• Un contract de achiziție a unei proprietăți
• Un contract de vânzare de bunuri
• Factură pentru achiziția de bunuri

Dacă niciunul dintre documentele de mai sus nu este disponibil imediat, va fi luat în considerare orice alt document de încredere care dovedește motivul transferului.

Când trimiteți un document care dovedește motivul, asigurați-vă că:

• Documentul indică numele dumneavoastră complet. 
• Data
• Suma totală (care include suma de bani pe care o trimiteți)

Acesta este un ghid pentru documentele pe care le acceptăm și nu reprezintă o listă exhaustivă.