Ce este o Persoană Politic Expusă (PEP)?

O Persoană Politic Expusă (PEP) este cineva care deține – sau a deținut anterior – o poziție publică importantă. Din cauza rolului lor, aceștia pot fi expuși unui risc mai mare de a fi ținta mitei sau corupției.
Din acest motiv, Xe poate fi nevoit să efectueze verificări suplimentare atunci când lucrează cu PEP-uri și persoane strâns legate de acestea.

O persoană poate fi considerată PEP în trei moduri:

1. Persoana deține (sau a deținut) un rol public important

Aceasta include poziții de rang înalt în Republica Lituania, Uniunea Europeană sau instituții internaționale/străine, cum ar fi:

Șefi de stat sau de guvern
Miniștri, vice-miniștri sau miniștri adjuncți
Secretari de stat sau cancelari ai parlamentului, guvernului sau ministerelor
Membri ai parlamentului
Judecători ai curților supreme sau constituționale
Primari sau directori ai administrației municipale
Membri ai consiliului de administrație ai companiilor de stat sau municipale (unde statul/municipalitatea deține peste 50% din acțiuni)
Lideri superiori ai armatei sau forțelor armate
Ambasadori și șefi ai misiunilor diplomatice
Lideri ai organizațiilor interguvernamentale internaționale
Șefi sau conducere superioară a partidelor politice

Dacă cineva deține în prezent sau a deținut anterior unul dintre aceste roluri, poate fi considerat PEP.

2. Membri apropiați ai familiei unui PEP

Următorii rude ai unui PEP sunt, de asemenea, tratați ca PEP-uri:

Soț/soție sau partener înregistrat
Părinți
Copii și soții/partenerii lor
Frați și surori

3. Asociați apropiați ai unui PEP

Aceștia sunt oameni care au o relație strânsă de afaceri sau personală cu un PEP, inclusiv:

Oricine este partener de afaceri sau are legături comerciale semnificative cu un PEP
Oricine este beneficiar unic al unei companii sau organizații create în beneficiul unui PEP

Ce înseamnă dacă sunt PEP?

A fi clasificat ca PEP nu este ceva negativ și nu te va împiedica să folosești Xe. Înseamnă pur și simplu că poate fi necesar să efectuăm câteva verificări suplimentare. În unele cazuri, am putea să-ți cerem informații sau documente suplimentare pentru a ne ajuta să respectăm cerințele de reglementare și să asigurăm securitatea banilor tăi înainte de a putea procesa transferul.