We kunnen u vragen om een document te verstrekken dat het doel van uw geldoverschrijving aantoont. Dit maakt deel uit van het verificatieproces om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze anti-witwasregelgeving.
We accepteren deze documenten als 'bewijs van doel' voor een geldoverschrijving:
- Beleggingscertificaten, contractnota's of afschriften
- Leningsovereenkomsten of afschriften
- Belastingdocumenten
- Een ondertekende brief van een goedgekeurde advocaat of accountant
- Een koopcontract voor onroerend goed
- Een verkoopovereenkomst voor goederen
- Aankoopfactuur van goederen
Als geen van bovenstaande documenten direct beschikbaar is, kan elk ander betrouwbaar document dat het doel van de overboeking aantoont worden overwogen.
Wanneer u een document van het bewijs van doel stuurt, zorg er dan voor dat:
- Het document uw volledige naam toont
- De datum
- Het totale bedrag (dat het bedrag dekt dat u verzendt)
Dit is een gids voor de documenten die we accepteren en geen uitputtende lijst.