Wat is een Politiek Blootgestelde Persoon (PEP)?
Een Politiek Blootgestelde Persoon (PEP) is iemand die een belangrijke publieke functie bekleedt – of eerder heeft bekleed. Vanwege hun rol kunnen zij een hoger risico lopen om het doelwit te worden van omkoping of corruptie.
Om deze reden kan het zijn dat Xe extra controles moet uitvoeren wanneer we werken met PEP's en mensen die nauw met hen verbonden zijn.
Iemand kan op drie manieren als PEP worden beschouwd:
1. De persoon bekleedt (of heeft bekleed) een belangrijke publieke functie
Dit omvat hogere functies in de Republiek Litouwen, de Europese Unie of internationale/buitenlandse instellingen, zoals:
- Staats- of regeringshoofden
- Ministers, vice-ministers of plaatsvervangend ministers
- Staatssecretarissen of kanseliers van parlement, regering of ministeries
- Leden van het parlement
- Rechters van hoge of constitutionele rechtbanken
- Burgemeesters of directeuren van gemeentelijke administratie
- Bestuursleden van staats- of gemeentelijke bedrijven (waarbij de staat/gemeente meer dan 50% van de aandelen bezit)
- Hoge leiders van het leger of de strijdkrachten
- Ambassadeurs en hoofden van diplomatieke missies
- Leiders van internationale intergouvernementele organisaties
- Hoofden of senior management van politieke partijen
Als iemand momenteel een van deze functies bekleedt of eerder heeft bekleed, kan die persoon als PEP worden beschouwd.
2. Nauwe familieleden van een PEP
De volgende familieleden van een PEP worden ook als PEP's beschouwd:
- Echtgenoot of geregistreerde partner
- Ouders
- Kinderen en hun echtgenoten/partners
- Broers en zussen
3. Nauwe verbonden personen van een PEP
Dit zijn mensen die een nauwe zakelijke of persoonlijke relatie hebben met een PEP, waaronder:
- Iedereen die een zakenpartner is of belangrijke zakelijke banden heeft met een PEP
- Iedereen die de enig begunstigde is van een bedrijf of organisatie die is opgericht ten behoeve van een PEP
Wat betekent het als ik een PEP ben?
Als PEP worden geclassificeerd is niet negatief en het zal je niet verhinderen om Xe te gebruiken. Het betekent simpelweg dat we mogelijk een paar extra controles moeten uitvoeren. In sommige gevallen kunnen we je vragen om aanvullende informatie of documenten om ons te helpen voldoen aan de regelgeving en de veiligheid van je geld te waarborgen voordat we je overboeking kunnen verwerken.