Vi kan be deg om å oppgi et dokument som viser årsaken til pengeoverføringen. Dette er en del av verifiseringsprosessen som sikrer at vi oppfyller våre forskrifter mot hvitvasking av penger

Vi godtar disse dokumentene som «bevis på grunn» for en pengeoverføring:

• Investeringssertifikater, kopien av kontrakten eller erklæringer
• Låneavtaler eller erklæringer
• Skattedokumenter
• Et signert brev fra en godkjent advokat eller regnskapsfører
• En eiendomskjøpskontrakt
• En varesalgsavtale
• Faktura på kjøp av varer

Hvis ingen av dokumentene ovenfor er lett tilgjengelige, vil ethvert annet pålitelig dokument som beviser grunnen til overføringen, bli vurdert.

Når du sender et dokument om grunn, må du sørge for det følgende:

• Dokumentet viser ditt fulle navn 
• Datoen
• Det totale beløpet (som dekker beløpet du sender)

Dette er en veiledning til dokumentene vi godtar, det er ikke en uttømmende liste.