Hva er en politisk eksponert person (PEP)?
En politisk eksponert person (PEP) er noen som innehar – eller tidligere har innehatt – en viktig offentlig stilling. På grunn av deres rolle kan de være mer utsatt for å bli mål for bestikkelser eller korrupsjon.
Av denne grunn kan Xe måtte gjøre ytterligere kontroller når vi jobber med PEP-er og personer som står dem nær.
En person kan betraktes som en PEP på tre måter:
1. Personen innehar (eller har innehatt) en viktig offentlig rolle
Dette inkluderer ledende stillinger i Republikken Litauen, Den europeiske union eller internasjonale/utenlandske institusjoner, slik som:
- Statsoverhoder eller regjeringsledere
- Ministre, viseministre eller assisterende ministre
- Statssekretærer eller kanslere i parlamentet, regjeringen eller departementene
- Parlamentsmedlemmer
- Dommere i høyesterett eller grunnlovsdomstoler
- Ordførere eller ledere for kommunal administrasjon
- Styremedlemmer i statseide eller kommunale selskaper (der staten/kommunen eier mer enn 50 % av aksjene)
- Høytstående ledere i hæren eller væpnede styrker
- Ambassadører og ledere for diplomatiske misjoner
- Ledere av internasjonale mellomstatlige organisasjoner
- Ledere eller toppledelse i politiske partier
Hvis noen for tiden innehar eller tidligere har innehatt en av disse rollene, kan de betraktes som en PEP.
2. Nære familiemedlemmer av en PEP
Følgende slektninger av en PEP behandles også som PEP-er:
- Ektefelle eller registrert partner
- Foreldre
- Barn og deres ektefeller/partnere
- Søsken
3. Nære forbindelser til en PEP
Dette er personer som har et nært forretnings- eller personlig forhold til en PEP, inkludert:
- Enhver som er forretningspartner eller har betydelige forretningsforbindelser med en PEP
- Enhver som er eneste begunstigede av et selskap eller en organisasjon som ble opprettet til fordel for en PEP
Hva betyr det hvis jeg er en PEP?
Å bli klassifisert som en PEP er ikke negativt, og det vil ikke hindre deg i å bruke Xe. Det betyr bare at vi kanskje må utføre noen ekstra kontroller. I noen tilfeller kan vi be deg om ekstra informasjon eller dokumenter for å hjelpe oss med å oppfylle regulatoriske krav og sikre sikkerheten til pengene dine før vi kan behandle overføringen din.