Galime paprašyti pateikti dokumentą, įrodantį pinigų pervedimo priežastį. Tai yra patvirtinimo proceso dalis, užtikrinanti, kad laikomės kovos su pinigų plovimu taisyklių.

Šiuos dokumentus priimame kaip pinigų pervedimo „priežasties įrodymą“:

• Investiciniai sertifikatai, sutarčių vekseliai arba pareiškimai
• Paskolos sutartys arba pareiškimai
• Mokesčių dokumentai
• Pasirašytas patvirtinto advokato arba buhalterio laiškas
• Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis
• Prekių pirkimo-pardavimo sutartis
• Prekių pirkimo sąskaita faktūra

Jei nė vienas iš aukščiau išvardytų dokumentų nėra lengvai prieinamas, bus svarstomas bet kuris kitas patikimas dokumentas, įrodantis perkėlimo priežastį.

Siunčiant priežasties įrodymo dokumentą, įsitikinkite, kad:

• Dokumente nurodytas jūsų vardas ir pavardė. 
• Data
• Bendra suma (kuri apima visą siunčiamą pinigų sumą)

Tai yra mūsų priimamų dokumentų vadovas, o ne išsamus sąrašas.