Kas yra politikoje dalyvaujantis asmuo (PDA)?

Politiškai pažeidžiamas asmuo (PEP) yra asmuo, kuris eina arba anksčiau ėjo svarbias viešąsias pareigas. Dėl savo vaidmens jiems gali kilti didesnė rizika tapti kyšininkavimo ar korupcijos taikiniais.
Dėl šios priežasties Xe gali tekti atlikti papildomus patikrinimus dirbant su PEP ir su jais glaudžiai susijusiais asmenimis.

Asmuo gali būti laikomas PEP trimis būdais:

1. Asmuo eina (arba ėjo) svarbias viešąsias pareigas

Tai apima vadovaujančias pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar tarptautinėse / užsienio institucijose, tokiose kaip:

Valstybių arba vyriausybių vadovai
Ministrai, viceministrai arba ministro pavaduotojai
Valstybės sekretoriai arba parlamento, vyriausybės ar ministerijų kancleriai
Parlamento nariai
Aukščiausiųjų arba konstitucinių teismų teisėjai
Merai arba savivaldybių administracijų direktoriai
Valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių valdybų nariai (kai valstybei / savivaldybei priklauso daugiau nei 50 % akcijų)
Vyresnieji armijos ar ginkluotųjų pajėgų vadovai
Ambasadoriai ir diplomatinių atstovybių vadovai
Tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų vadovai
Politinių partijų vadovai arba vyresnioji vadovybė

Jei asmuo šiuo metu eina arba anksčiau ėjo vieną iš šių pareigų, jis gali būti laikomas PEP.

2. PEP artimi šeimos nariai

Šie PEP giminaičiai taip pat laikomi PEP:

Sutuoktinis arba registruotas partneris
Tėvas arba motina
Vaikai ir jų sutuoktiniai / partneriai
Broliai ir seserys

3. Artimi PEP pagalbininkai

Tai žmonės, turintys glaudžius verslo ar asmeninius ryšius su PEP, įskaitant:

Bet kuris asmuo, kuris yra verslo partneris arba turi reikšmingų verslo ryšių su PEP
Bet kuris asmuo, kuris yra vienintelis įmonės ar organizacijos, įkurtos PEP naudai, naudos gavėjas.

Ką reiškia, jei esu PEP (politikos dalyvis)?

Priskyrimas prie PEP nėra neigiamas dalykas ir tai nesutrukdys jums vartoti Xe. Tai tiesiog reiškia, kad mums gali tekti atlikti keletą papildomų patikrinimų. Kai kuriais atvejais, prieš apdorojant jūsų pavedimą, galime paprašyti jūsų pateikti papildomos informacijos ar dokumentų, kurie padėtų mums įvykdyti norminius reikalavimus ir užtikrinti jūsų pinigų saugumą.