ME HUOLEMME, JOTEN SINUN EI TARVITSE

Otamme vaatimustenmukaisuuden vakavasti. Niin vakavasti ottaen, että compliance-osastomme on luokkansa paras maailmanlaajuinen rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoituksen (ATF) torjuntaosasto. Noudatamme tarkkoja ohjeita, jotta voit lähettää rahasi huoletta.

Huolellisuusvelvoitteiden noudattaminen

TÄRKEÄÄ TIETOA UUDEN TILIN AVAAMISEN MENETTELYISTÄ

Auttaakseen hallitusta torjumaan terrorismin rahoitusta ja rahanpesua, liittovaltion laki edellyttää, että kaikki rahoituslaitokset hankkivat, tarkistavat ja tallentavat tiedot, jotka tunnistavat jokaisen tilin avaavan henkilön. Mitä tämä tarkoittaa sinulle: Kun avaat tilin, pyydämme nimeäsi, osoitettasi, syntymäaikaasi ja muita tietoja, joiden avulla voimme tunnistaa sinut. Saatamme myös pyytää sinua näkemään ajokorttisi tai muita henkilöllisyystodistuksia.

LAIT JA SÄÄNNÖKSET

Me seuraamme niitä. Kaikki ne. Xe USA:n käytännöt ja menettelytavat ovat Yhdysvaltojen ja niiden lainkäyttöalueiden lakien mukaisia, joilla toimimme. Xe USA noudattaa myös ulkomaisten varojen valvontaviraston (OFAC) määräyksiä ja kaikkia Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien pakotteita.