Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει τον λόγο της μεταφοράς των χρημάτων σας. Αυτό είναι μέρος της διαδικασίας επαλήθευσης που διασφαλίζει ότι πληρούμε τους κανονισμούς μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αποδεχόμαστε αυτά τα έγγραφα ως «απόδειξη αιτιολογίας» για μια μεταφορά χρημάτων:

• Πιστοποιητικά επενδύσεων, σημειώματα σύμβασης ή δηλώσεις
• Συμβάσεις δανείων ή καταστάσεις
• Φορολογικά έγγραφα
• Μια υπογεγραμμένη επιστολή από εγκεκριμένο δικηγόρο ή λογιστή
• Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου
• Συμφωνία πώλησης αγαθών
• Τιμολόγιο αγοράς αγαθών

Εάν κανένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε άλλο αξιόπιστο έγγραφο που αποδεικνύει τον λόγο της μεταφοράς.

Όταν αποστέλλετε ένα έγγραφο απόδειξης αιτιολογίας, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι:

• Το έγγραφο δείχνει το πλήρες ονοματεπώνυμό σας 
• Η ημερομηνία
• Το συνολικό ποσό (το οποίο καλύπτει το χρηματικό ποσό που αποστέλλετε)

Αυτός είναι ένας οδηγός για τα έγγραφα που αποδεχόμαστε και δεν αποτελεί εξαντλητική λίστα.