Τι είναι ένα Πρόσωπο Πολιτικά Εκτεθειμένο (PEP);

Ένα Πρόσωπο Πολιτικά Εκτεθειμένο (PEP) είναι κάποιος που κατέχει – ή έχει προηγουμένως κατείχε – μια σημαντική δημόσια θέση. Εξαιτίας του ρόλου του, μπορεί να διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο να στοχοποιηθεί για δωροδοκία ή διαφθορά.
Για αυτόν τον λόγο, η Xe μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσει επιπλέον ελέγχους όταν συνεργάζεται με PEPs και άτομα που συνδέονται στενά με αυτούς.

Ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί PEP με τρεις τρόπους:

1. Το άτομο κατέχει (ή έχει κατέχει) σημαντικό δημόσιο ρόλο

Αυτό περιλαμβάνει ανώτερες θέσεις στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς/ξένους οργανισμούς, όπως:

Αρχηγοί κράτους ή κυβέρνησης
Υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί
Γραμματείς κράτους ή καγκελάριοι κοινοβουλίου, κυβέρνησης ή υπουργείων
Μέλη κοινοβουλίου
Δικαστές ανωτάτων ή συνταγματικών δικαστηρίων
Δήμαρχοι ή διευθυντές δημοτικής διοίκησης
Μέλη διοικητικών συμβουλίων κρατικών ή δημοτικών εταιρειών (όπου το κράτος/ο δήμος κατέχει πάνω από 50% των μετοχών)
Ανώτατοι ηγέτες του στρατού ή των ενόπλων δυνάμεων
Πρέσβεις και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών
Ηγέτες διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών
Επικεφαλής ή ανώτατη διοίκηση πολιτικών κομμάτων

Αν κάποιος κατέχει ή έχει κατέχει μία από αυτές τις θέσεις, μπορεί να θεωρηθεί PEP.

2. Κοντινά μέλη οικογένειας ενός PEP

Οι ακόλουθοι συγγενείς ενός PEP θεωρούνται επίσης PEPs:

Σύζυγος ή καταχωρημένος σύντροφος
Γονείς
Παιδιά και οι σύζυγοι/σύντροφοί τους
Αδέλφια

3. Κοντινοί συνεργάτες ενός PEP

Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν στενή επιχειρηματική ή προσωπική σχέση με έναν PEP, συμπεριλαμβανομένων:

Οποιοσδήποτε είναι επιχειρηματικός εταίρος ή έχει σημαντικούς επιχειρηματικούς δεσμούς με έναν PEP
Οποιοσδήποτε είναι ο μοναδικός δικαιούχος μιας εταιρείας ή οργανισμού που δημιουργήθηκε για το όφελος ενός PEP

Τι σημαίνει αν είμαι PEP;

Η ταξινόμηση ως PEP δεν είναι αρνητική και δεν θα σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε την Xe. Απλώς σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε μερικούς επιπλέον ελέγχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες ή έγγραφα για να μας βοηθήσετε να εκπληρώσουμε τις κανονιστικές απαιτήσεις και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρημάτων σας πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τη μεταφορά σας.