Wir könnten Sie bitten, ein Dokument vorzulegen, das den Zweck Ihrer Geldüberweisung nachweist. Dies ist Teil des Verifizierungsprozesses, um sicherzustellen, dass wir unsere Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung einhalten.

Wir akzeptieren diese Dokumente als "Nachweis des Zwecks" für eine Geldüberweisung:

• Investitionszertifikate, Vertragsnoten oder Kontoauszüge
• Darlehensverträge oder Kontoauszüge
• Steuerdokumente
• Ein unterschriebenes Schreiben eines zugelassenen Anwalts oder Steuerberaters
• Ein Kaufvertrag für Immobilien
• Ein Kaufvertrag für Waren
• Rechnung für den Kauf von Waren

Falls keiner der oben genannten Dokumente sofort verfügbar ist, wird jedes andere zuverlässige Dokument, das den Grund für die Überweisung nachweist, berücksichtigt.

Wenn Sie ein Dokument als Nachweis des Zwecks senden, stellen Sie bitte sicher, dass:

• Das Dokument Ihren vollständigen Namen enthält 
• Das Datum
• Der Gesamtbetrag (der die zu sendende Geldsumme abdeckt)

Dies ist ein Leitfaden für die akzeptierten Dokumente und keine vollständige Liste.