Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist jemand, der eine – oder früher eine – wichtige öffentliche Position innehat. Aufgrund ihrer Rolle besteht für sie ein höheres Risiko, Ziel von Bestechung oder Korruption zu werden.
Aus diesem Grund muss Xe bei der Zusammenarbeit mit PEPs und deren nahestehenden Personen möglicherweise zusätzliche Prüfungen durchführen.

Eine Person kann auf drei Arten als PEP betrachtet werden:

1. Die Person bekleidet (oder bekleidete) eine wichtige öffentliche Funktion

Dazu gehören leitende Positionen in der Republik Litauen, der Europäischen Union oder internationalen/ausländischen Institutionen, wie zum Beispiel:

Staats- oder Regierungschefs
Minister, Vize-Minister oder stellvertretende Minister
Staatssekretäre oder Kanzler des Parlaments, der Regierung oder Ministerien
Mitglieder des Parlaments
Richter an obersten oder Verfassungsgerichten
Bürgermeister oder Leiter der Kommunalverwaltung
Vorstandsmitglieder staatlicher oder kommunaler Unternehmen (wenn der Staat/die Kommune mehr als 50 % der Anteile besitzt)
Führungskräfte des Heeres oder der Streitkräfte
Botschafter und Leiter diplomatischer Missionen
Leiter internationaler zwischenstaatlicher Organisationen
Leiter oder Führungskräfte politischer Parteien

Wenn jemand gegenwärtig eine dieser Funktionen innehat oder innehatte, kann er als PEP betrachtet werden.

2. Enge Familienangehörige einer PEP

Folgende Verwandte einer PEP werden ebenfalls als PEPs behandelt:

Ehepartner oder eingetragener Partner
Eltern
Kinder und deren Ehepartner/Partner
Geschwister

3. Enge Vertraute einer PEP

Dies sind Personen, die eine enge geschäftliche oder persönliche Beziehung zu einer PEP haben, darunter:

Jemand, der Geschäftspartner ist oder bedeutende geschäftliche Verbindungen zu einer PEP hat
Jemand, der der alleinige Begünstigte eines Unternehmens oder einer Organisation ist, die zum Nutzen einer PEP gegründet wurde

Was bedeutet es, wenn ich eine PEP bin?

Als PEP eingestuft zu werden, ist nicht negativ und hindert Sie nicht daran, Xe zu nutzen. Es bedeutet lediglich, dass wir möglicherweise einige zusätzliche Prüfungen durchführen müssen. In manchen Fällen bitten wir Sie um weitere Informationen oder Dokumente, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten, bevor wir Ihre Überweisung bearbeiten können.