Можем да поискаме от вас да представите документ, който доказва причината за паричния превод. Това е част от процеса на проверка, който гарантира, че спазваме разпоредбите за борба с изпирането на пари.

Приемаме тези документи като "доказателство за основание" за паричен превод:

• Инвестиционни сертификати, бележки към договори или отчети
• Договори или извлечения за заеми
• Данъчни документи
• Подписано писмо от одобрен адвокат или счетоводител
• Договор за покупка на имот
• Споразумение за продажба на стоки
• Фактура за покупка на стоки

Ако никой от горепосочените документи не е лесно достъпен, ще бъде взет предвид всеки друг надежден документ, доказващ причината за прехвърлянето.

Когато изпращате документ за доказване на причина, моля, уверете се, че:

• В документа е посочено пълното ви име. 
• Датата
• Общата сума (която покрива сумата, която изпращате)

Това е ръководство за документите, които приемаме, а не изчерпателен списък.